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其间，诈骗分子会要求当事人签订所谓“保密协议”，要求当事人不得将“案件”信息告知任何人，切断对外联系，并要求当事人随时报告行踪。诈骗分子还会诱导当事人编造借口，甚至通过自我“虚拟绑架”等方式向家人索要金钱。

tg淘金网诈骗分子常冒充中国驻澳使领馆、澳移民局、澳邮政等机构，通过电话或电话录音谎称当事人有文件未领取、包裹被海关扣押、签证问题或申办证件问题等，诱导当事人转接人工服务。随后谎称当事人“涉嫌洗钱”“传播谣言”等犯罪，并转接“公安机关”，进而通过虚假“通缉令”“逮捕令”“传票”等对当事人进行恐吓，要求当事人向“安全账户”提供“资金证明”“保证金”“保释金”，实施诈骗。

三、警惕高回报诱惑。切勿轻信微信群等社交软件“高汇率”私人换汇，请通过正规机构换汇。凡是“稳定高回”的网络投资理财、“先行垫付资金”的兼职都是诈骗，切勿被迷惑。

一、谨记“三个不会”。中国驻外使领馆、公安机关不会通过电话或电话录音通知您有重要文件、包裹需要领取，或者有涉及国内的案件需要处理；不会索要您的个人信息；不会索要您的银行账户信息或请您转账。

电信诈骗往往具有跨国性质，受害人、转账账户和诈骗分子不在同一国家，一旦被骗破案难度极大，损失难以追回。唯有增强防范意识，才能避免落入骗局。

二、谨防“可疑电话和短信”。如接到通知您“有重要快递未取”“参与跨国洗钱案”、护照被冒用、信用卡被冒用等可疑电话，请果断挂断。如有任何疑问请向官方公布的电话、邮箱核实，切勿点击对方提供的任何链接，或回拨对方提供的电话号码。