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“在立案的同时，我们第一时间对羊女士的银行卡进行止付冻结。”白沙刑侦大队民警符照恒说，当民警对羊女士银行卡实施止付冻结时，发现其银行卡上的20万余元存款，已分2笔被转走，并已通过银行取出。

usdt交易平台近日，海南白沙黎族自治县公安局刑侦大队侦破了一宗电信诈骗案。“随着案件侦查力度的加大，我们发现这个案件中有案中案。我们专案组根据线索，循线追击，辗转3省抓获了2名嫌疑人。”白沙黎族自治县公安局副局长颜胜展介绍说。

5月6日，白沙阜龙乡居民羊女士购买了前往沈阳的机票。5月8日上午10时，羊女士接到自称航空公司客服人员电话，称其购买的航班因飞机故障取消，询问是否需要改签，同时主动提出，航空公司将给每位顾客补偿300元。

据介绍，两名嫌疑人因生活所需急需贷款时，在某视频软件上看到了可以帮助贷款的信息。经联系对方，对方自称是某银行下属的信用公司，同时认为两名嫌疑人的银行一类卡上流水不够，称可以免费帮助刷银行流水，提高贷款额度。

“两名嫌疑人落网后，为了及时固定证据，我们再次兵分2组，一组继续深挖，另一组循线到东北三省涉案的银行调取相关证据。”专案组民警权烁天介绍说，5月13日，固定证据小组的民警马不停蹄地跑了3个省区，拿到了相关证据和有价值的资料。

得到羊女士的信任后，对方询问了羊女士银行卡的存款情况，并以银行卡有存款不能领取补偿款为由，让其先下载一个视频软件，然后通过视频软件，教她注册手机银行和支付宝。同时，对方让她把多张银行卡的存款集中到一张银行卡上，并通过手机银行把她所有的存款转入支付宝。对方获取了羊女士手机银行和支付宝的密码后，让她删除支付宝软件。

5月8日，两名嫌疑人几乎在同一时间接到该公司电话。电话中称给辽宁刘某的一类银行卡上打了113400元，给黑龙江付某的一类卡上打了95900元，让他们分别到指定的银行将钱取出，交给其指定的人。

“办理电信诈骗、网络诈骗案件要快，要与犯罪嫌疑人抢时间。”白沙公安局刑侦大队大队长陈有康说，刑侦大队经过初步案情分析，当即成立了以颜胜展为组长的专案组。

白沙公安局刑侦大队民警许海东介绍说，羊女士今年60多岁，对机票退票和改签的程序不懂，同时，对手机上相关软件功能也不了解。正因为如此，她一步一步进入该“客服”设计的陷阱中。

“两名犯罪嫌疑人被我们抓获后，坚称自己没有犯罪。”权烁天说，当白沙警方出具证据，并讲明帮助信息网络犯罪活动罪等相关法律规定后，两名嫌疑人才意识到自己涉嫌诈骗了。

“我们认为这家公司很有实力，能主动帮我们免费刷银行流水，我们很快就能等到贷款了，但没有想到等到了警察。”到案后，两名嫌疑人称，流水没刷到，还贴上了路费。