3月24日,科右前旗公安局反诈民警在银行发现,一人在他人陪同下进行多次大额转账,民警发觉该人员可能涉嫌违法犯罪行为。
随即,当地警方成立专案组对此展开深入调查。调查发现,河南籍季某为获取高额回报,通过聊天软件与境外洗钱团伙联系,称其可以招募“卡农”(专门为犯罪分子提供银行卡,用于流转涉案资金,进而非法牟利的人)参与洗钱,境外洗钱团伙为季某配备了2名操盘手、2名看护。该团伙租赁车辆从安徽亳州出发到达内蒙古科右前旗,其间招募段某在内的4名“卡农”。
99905奥门银河中新网兴安盟4月12日电 (记者 张玮)12日,内蒙古自治区兴安盟科右前旗公安局对外发布消息称,当地警方近日破获一起千万元跨境“跑分”洗钱案件。
分工明确、层级森严的犯罪团伙浮出水面。在掌握确凿证据后,专案组经缜密分析,制定收网计划,兵分两路将这个为境外诈骗集团“跑分”洗钱的窝点打掉,当场抓获犯罪嫌疑人9人,查获作案工具POS机4台、银行卡10余张、营业执照8张、虚假合同10余份,该案涉案金额1000余万元。
经查,犯罪嫌疑人段某到科右前旗仅一周时间,便开始着手办理营业执照、POS机等业务及工具。在此期间,另有3人与段某同样办理了类似业务。
网友评论更多
95阿拉尔i
桥水基金创始人:“现在中国面临的现状是怎样的,是否继续投资中国?”➖➗
2024-12-02 01:34:17 推荐
187****1882 回复 184****4133:围绕大运会举办,中央网信办等集中整治六类网络环境突出问题➘来自图木舒克
187****9365 回复 184****3101:长征十号火箭衍生型可重复使用原理试验验证完成➙来自五家渠
157****5513:按最下面的历史版本➚➛来自北屯
58铁门关862
共建向上向善精神家园——我国积极推进网络文明建设➜➝
2024-12-02 04:06:41 推荐
永久VIP:最新!成都大运会开幕式有剧透了➞来自双河
158****8014:收藏!《长安三万里》48首诗词汇总➟来自可克达拉
158****8935 回复 666➠:我国首艘国产大型邮轮出海试航➡来自昆玉
69胡杨河iw
梦幻+罕见!想坐“水上列车”,来这里!➢➣
2024-11-30 03:20:27 不推荐
石家庄ol:台风“泰利”登陆广东湛江,中心附近最大风力13级➤
186****5275 回复 159****3295:全国夏粮再获丰收➥