黑灰产业链卷入金融从业人员,掌握资金和业务优势的外部居间力量可能“反噬”金融机构。在检方当日披露的数起操纵证券市场案件中,金融机构投资经理以管理的金融机构自营资金或者公募基金资金,为操纵市场犯罪人员提供“锁仓”服务,甚至接盘被操纵的股票。
检方表示,金融领域法律供给需进一步增强,监管规则亟需完善和明晰。中国对“虚拟币”一直保持强监管的监管态势,但在实践中还存在刑事司法对相关犯罪活动定位难、存证取证难与涉案资金流向监测难等现实问题。白皮书显示,针对涉案“虚拟币”的强制措施、审计评估、价值认定、处置执行等存在争议。
白皮书显示,有金融犯罪人员通过故意增加犯罪环节、延长犯罪链条,进一步加大资金监测、追踪和穿透的难度。犯罪人员利用监管规则或者行业监管“缝隙”实施违法犯罪、对金融手段和非金融手段的混合使用等,加大了犯罪识别难度,并试图逐渐形成自循环的犯罪闭环。
检方表示,金融领域监管效能需要进一步提升,对非法金融活动识别能力需要进一步增强。需要警惕金融创新易被金融犯罪利用、普惠金融等重点领域政策红利被违法犯罪分子滥用,以及金融机构内部风控机制不足和从业人员非法执业等现象。
抢庄牛牛棋牌电脑版白皮书指出,某些领域的金融犯罪风险逐步由沿海向内地蔓延,境内外金融犯罪风险发生联结。检方表示,随着中国对金融犯罪活动惩治力度不断加大,一些犯罪组织开始采取境内与境外勾联串通犯罪的方式,逃避刑事打击和侦查。
网友评论更多
32永安z
《边水往事》上演异域边境大冒险🏉🏍
2024-11-27 18:17:54 推荐
187****5073 回复 184****4363:26家上市乳企上半年合计净利润超126亿元 伊利和蒙牛占比近八成🏎来自石狮
187****9096 回复 184****4992:官方通报“刘谦团队食物中毒”事件🏏来自晋江
157****9873:按最下面的历史版本🏐🏑来自南安
36龙海887
突发!全红婵被吓哭了🏒🏓
2024-11-27 14:30:24 推荐
永久VIP:上汽高层吐槽小米汽车抄保时捷 各方网友们吵起来了🏔来自漳平
158****2909:“刘谦团队集体食物中毒”,官方最新通报🏕来自福安
158****8694 回复 666🏖:父亲坐20小时硬座赶来送儿子上郑大 :不想再有遗憾🏗来自福鼎
21南昌ro
阿黛尔宣布:无限期退出歌坛🏘🏙
2024-11-27 11:23:17 不推荐
九江zt:一婴儿被弃出租屋?警方回应,更多细节披露→🏚
186****9164 回复 159****5680:十大券商看后市|全球资金有望迎来再配置,或利好中国资产🏛