8月5日,一男子在某商场大量购买黄金,该男子对黄金的价格和样式毫不关心,只要求有现货,快速完成交易,行为异常。民警通过工作发现,王某、刘某有重大作案嫌疑,疑似以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱。民警迅速锁定嫌疑人轨迹,奔赴四川泸州、重庆等地将犯罪嫌疑人刘某、王某抓获,经审讯,刘某、王某通过“飞机”与其上线取得联系,在上线的安排下,来到银川以购买黄金的方式进行“跑分”洗钱,刘某负责“安保”工作(外围盯着刷手),王某负责“刷手”工作(购买黄金)。两人于7月27、28日先后两次在金店购买黄金8120g,价值531万余元,之后将购买的黄金按照上线的指示在兴庆区某湖边交给一陌生人,后王某获利6.4万元、刘某获利1.6万元,其行为已涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。
2024年4月22日,民警通过工作发现,陆某某在银川市兴庆区某金店内大量购买黄金,形迹可疑,民警闻警即动,立即开展研判,当日在某金店内将正在购买黄金的犯罪嫌疑人陆某某抓获。27日在广西贵港市将“上线”韦某某、谢某某成功抓获。经查,其三人使用涉诈资金250余万元购买黄金,获利2万余元,其行为已涉嫌构成掩饰隐瞒犯罪所得罪。
星空软件下载官网中新网银川9月25日电 (记者 杨迪)记者25日从银川市公安局获悉,银川警方近期破获多起“通过购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件,抓获多名违法犯罪嫌疑人。
网友评论更多
91忻州m
英伟达内部人士股票套现逾18亿美元 还有更多减持交易将进行🚞🚟
2024-11-24 21:03:40 推荐
187****5096 回复 184****9965:两部电影突然宣布撤档!🚠来自临汾
187****6799 回复 184****5713:再获40亿美元循环信贷额度 OpenAI流动资金超百亿美元!🚡来自吕梁
157****9658:按最下面的历史版本🚢🚤来自古交
54高平804
基金经理以创纪录速度涌入中国股市!“中国龙”ETF登陆美股市场🚥🚦
2024-11-26 17:34:06 推荐
永久VIP:美国货币市场基金规模创下历史新高 达到6.46万亿美元🚧来自介休
158****6503:尾盘:美股走低道指下跌逾200点 原油价格大涨🚨来自永济
158****6217 回复 666🚩:美联储官员Goolsbee重申明年利率必须下降“很多”🚪来自河津
45原平on
印度和美国联手打造电池矿产供应链🚫🚬
2024-11-26 11:07:51 不推荐
侯马qq:美国总统拜登:港口罢工协议标志着在签订强有力的合同方面取得了进展🚭
186****2418 回复 159****1376:港股10月4日早报: 布伦特原油期货大涨超5% 香港交易所近日获摩根大通增持🚮