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二是,增加规定反洗钱监测分析机构应当健全监测分析体系,根据洗钱风险状况有针对性地开展监测分析工作,按照规定向履行反洗钱义务的机构反馈可疑交易报告使用情况,不断提高监测分析水平;

环球中级经济师网校在当日记者会上,有记者提问,当前网络技术以及区块链、网络直播平台、虚拟货币等各种新技术、新业态发展迅速,使得发现洗钱线索、准确辨别洗钱活动难度加大,请问反洗钱法修订如何加强对新型洗钱活动的监测分析?

一是,增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险;

“魔高一尺,道高一丈。”王翔回应说,新技术新业态迅猛发展,加大了发现和查处洗钱活动的难度,这是世界各国普遍面临的难题。

他介绍说,为了有效应对这个难题,不断加强反洗钱监测分析水平,提高对新型洗钱风险的监测分析能力,修订草案二次审议稿作了以下修改:

☫(撰稿:日喀则)

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    • 成悦龙☬LV8六年级
      2楼
      「共青团中央」从“莱猪”“加牛”到“洗白”核污水,民进党媚外害台无底线!☭
      11-23   来自昌都
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    • ☮小天地梦想LV7大学四年级
      3楼
      「上海发布」八月的最后一场浪漫晚霞,你赶上了吗?☯
      11-23   来自林芝
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    • 魅力脚尖☰LV2幼儿园
      4楼
      「新华社」全线贯通运营!美景数不胜数☱
      11-23   来自山南
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    • 盈霆LV3大学三年级
      5楼
      「共青团中央」全村出动,盛装出席!大学新生送行队伍一眼望不到头哇!☲
      11-24   来自那曲
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    • 升永达☳☴LV4大学三年级
      6楼
      「允斌顺时生活」初秋腰围变粗、肠胃不适,可能与肝有关,此时调理是最佳时机☵
      11-24   来自银川
      8回复
    • 卓宝捷LV3大学四年级
      7楼
      「硬核看板」新能源车的续航,为什么总是跑不到?☶
      11-24   来自石嘴山
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