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香港警方针对41宗本地案件进行调查，发现骗款被转账至31个不同的本地傀儡银行账户。这些账户在去年2月至今年4月间共清洗超过3450万元怀疑犯罪得益。

警务处网络安全及科技罪案调查科总督察郑泽仁说，三地警方经联合调查后，锁定一个以马来西亚为基地的跨国跨境诈骗集团，该集团主要针对香港、马来西亚及其他东南亚地区的伺服器挂载木马程序。

大发棋牌网站香港警务处网络安全及科技罪案调查科科技罪案组警司高迪表示，去年起，香港和新加坡警方留意到有犯罪集团在不同的社交平台开设各类商店专页，声称售卖不同货物或提供服务，当市民与之联络时，骗徒会要求他们透过非官方认可的超链接下载安装虚假网购应用程序，并指示他们在网站输入网上银行资料，用于支付运费或其他杂费。事实上，这类应用程序为木马程序，可让骗徒远程监控市民手机，获得其网上银行资料及密码。

高迪表示，目前，相关案件涉及的受害者超过4000人。其中，新加坡警方去年共录得1899宗相关案件，受害人累计损失金额超过1.9亿元(港币，下同)。香港警方在去年9月至今年4月间共接获41宗本地案件，受害人累计损失金额超过1200万元，单一案件最大损失金额超过600万元。

香港警方发现，香港的伺服器内至少挂载有260种木马程序，伺服器的数据会被传送至超过100个位于本地和海外的IP地址。郑泽仁补充指，为逃避侦查，该集团会利用加密货币租用伺服器。