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在这一骗局中,犯罪嫌疑人的狡猾之处就在于他们不会让受害者认为“天上掉了馅饼”,而是给出一些看似合理的所谓优惠,这让不少人上了当。在掌握确凿证据后,警方正式传唤了公司的法定代表人。
然而,在进一步的调查中,民警发现,这些流入郭安乐个人账户的钱款,并没有一直存放在他的账户中,而是通过层层转移,汇给了别人。
警方了解到,这家中介公司共有20名左右员工,内部分为业务部门和招聘部门。其中,业务部门的员工主要就是负责收房和租房,每成交一单都会有相应的提成;招聘部门的员工则是负责寻找更多的业务员入职。
郑州市公安局管城分局经侦大队民警 王铮:他们公司的实际控制人是葛梦辉,他是大老板,在幕后。问郭安乐为什么要当这个公司法人,他说也是为了贪图经济利益,他既不用参与经营,也不用做什么,他就把卡拿出来给大家用,就给公司用就可以了。
郑州市公安局管城分局经侦大队民警 王铮:当时法人是郭安乐,公司的运营、进出的钱款都是要通过公司对公账户来的,而他们这个公司都是通过郭安乐个人的账户,这一点就非常可疑。
业务员的身份一时无法确认,但民警认为,这起案件涉及多名中介公司的业务员,并且他们还有聚集的办公场所,想要不留痕迹消失,难度很大。之后,办案民警再次来到了这家中介公司。
郑州市公安局管城分局经侦大队民警 王铮:他的模式就是每个月给房东打房租,然后租给房客的时候,就会游说别人租半年或者一年,尽量让房客签更长的合同,一次性收取半年或者一年的房租,这样的话他就把大量的资金掌握在自己手里了。
郑州市公安局管城分局经侦大队中队长 何磊:当时我们也想办法通知到大厦的物业,然后让房东把办公室的大门打开了,里边的什么资料、电脑、文件全部被搬走了。我们对现场进行了清理,看里面还有什么有用的、有价值的线索,当时我们从他公司的抽屉里边发现两张身份证。
王先生表示他已经交了全年的房租,而房东却说自己只收到了一个月的房租。王先生认为这件事不太对劲,只有联系到中介公司的业务员才能把其中的误会说清楚。让王先生没想到的是,当他再一次来到这家中介公司时,这里已是大门紧闭,这时,意识到情况不妙的王先生,赶紧报了案。
经警方查实,2022年10月,葛梦辉找到郭安乐商量注册一家房屋租赁公司,因葛梦辉有个人征信问题不能做法定代表人,于是由郭安乐出面成立了宏才公司,葛梦辉则在背后实际掌控公司。
这家中介公司不仅不赚钱,甚至成交的每一单都是亏本的状态,这样看来,那不是租户租住的时间越长,公司亏损的越多吗?警方分析认为,其中一定有猫腻。
郑州市公安局管城分局经侦大队中队长 何磊:这个钱到底去哪了,我们就到工商部门去查询一下公司情况,然后查这个公司,到底谁是这公司的股东、法人,这些人的信息先调取了一下。
郑州市公安局管城分局经侦大队中队长 何磊:一个正常的业务员过来公司工作两三天或一个星期左右,他就已经知道这个公司的这种运作模式是有问题的。一次收人家租客这么多钱,但是公司每个月才打给房东一个月的房租,那就感觉有点不对劲,所以有的人干了一段时间就离开公司。
王先生说,从看房到签订合同,都是由他和业务员沟通完成,这期间他一直没见过房东。由于着急入住,王先生没多想就和业务员签了一年的合同,交了全年的租金和押金共计14100元。可是一家人住了不到一个月,一直没有见过面的房东却突然找上门来,说业务员迟迟没有给他交付房租,人也联系不上了。
bb平台体育网页通过房屋中介租到心仪的住所,结果没住几天就被房东驱逐,自己明明支付了一年的房租,可房东却说只收到了一个月的租金,在河南郑州务工的王先生就遇上了这样的荒唐事。两人之间的纠纷会不会有什么误会?其中是否有着不为人知的隐情呢?
郑州市公安局管城分局经侦大队中队长 何磊:葛梦辉作为公司的发起人,也是“长收短付 高收低租”骗局的策划人,因为他原来就是干房屋中介的,原来在另外一家公司也干过这种模式,所以他对这个行业比较了解。
警方查实,当时,葛梦辉只是作为业务员接受了公安机关的调查,并未被处理,他非但没有引以为戒,反而认为这是一条可以发财的道路,最终因触及法律红线受到了应有的惩罚。
据警方了解,这些业务员入职后,还会有所谓的“业务培训”,其中,业务组长交代给他们最重要的一条,就是一定不能让房东和租客见面。
郑州市公安局管城分局经侦大队中队长 何磊:业务员和租客在签订合同的时候,大多数是用的化名。在这个案件里,租客当时签合同的时候,根本就没有注意,没有仔细去核实这个业务员的身份证和姓名电话。
一边是逾期没有收到房租的房东,一边是交了房租却无法期满入住的租客,两边都是这起案件的受害者,这一切引起了警方的重视,随后,办案民警展开了详细调查。
郑州市公安局管城分局经侦大队中队长 何磊:这两个业务员到了之后,我们让他好好回想一下当时的情况,他就把这个公司当时运作的情况和公司的架构,给我们说了一下。
郑州市公安局管城分局经侦大队中队长 何磊:房东跟租客一见面,房东拿着合同和租客拿着合同一比较,双方的价格差距就摆在那里。
工商注册资料显示,这家公司叫做河南宏才置业有限公司,成立于2022年10月,注册资本100万元,出资人担任法定代表人,表面上看,这家公司似乎没什么问题。但把房东和租户的合同一对比,问题就暴露了出来。
同一处房源,画面左侧的是这家中介公司与房东签订的合同,租金标准是每月1900元,画面右侧的是这家中介公司与租客签订的合同,租金标准却是每月1500元。
郑州市公安局管城分局经侦大队民警 王铮:他们是高价从房东手里收房,但是他出租的价格低于他收房的价格,等于是“高收低租”。
郑州市公安局管城分局经侦大队中队长 何磊:他如果把租客的合同要履行到位的话,公司到最后肯定是要亏本的。肯定需要在把钱支付给房东之前,提前跑路,把这些钱留在自己手里,所以这就是诈骗,因为他根本就不具有真实履行了合同的目的。
郑州市公安局管城分局经侦大队民警 王铮:我们推测那两个身份证应该是公司员工的,不可能是房东、房客的。房东、房客不可能把身份证落在那,签约很少在公司签约的,基本上会在房子现场签合同,所以我们推测身份证应该是这公司工作人员的。
原来,王先生的遭遇并不是个例,多名受害者前来报案,随着报案人数的增多,警方发现他们都是和同一家房产中介公司签的合同,如今,这家中介公司的工作人员已经全部失联了,警方分析,当务之急是搞清楚这家公司是由于经营不善,关门倒闭了,还是存在诈骗犯罪。
郑州市公安局管城分局经侦大队中队长 何磊:因为合同诈骗重要的是钱去到什么地方了,钱花在什么地方了,然后才能通过资金的流向来证明他的主观犯罪的故意,具有非法占有为目的。当时这个公司收到钱之后,当天或者第二天就把这一部分钱花出去,但是并没有花在公司的运营上,在公司没有任何记录,也没人知道这钱咋花的,所以我们就需要查清楚这个钱的去向到底在哪。
王先生认为,综合对比来看,这个房源性价比最高,在进一步了解中,他发现,这个房源的发布者是一名房屋中介的业务员,王先生说为了保险起见,他还专门看了这家公司的营业执照,甚至还去了中介公司。
郑州市公安局管城分局经侦大队中队长 何磊:业务员一般跟租客说,你要是在我这儿租房子租一年的话,我就可以给你优惠,每个月优惠个几百块钱,业务员跟房东谈的时候,也可以把租房价格适当调整,上浮一二百块钱,房东就容易把这个房子租给这个公司。
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